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衡力斯在10月29日的实务指南中，对照英属维尔京群岛和开曼群岛的可疑活动报告流程：员工通过内部渠道向洗钱报告官或指定人员报告，洗钱报告官收集事实、评估是否向当地机构披露，并记录提交或未提交的理由。文章称，BVI的外部报告接收机构为金融调查局，开曼为金融报告局；两地均可使用AMLive门户，未注册时可依各自邮件路径提交相应表格。作者还提醒在评估和报告过程中保全记录、避免泄密，报告后继续监控业务关系。此文是律师事务所的实务解读，未附经本轮核验的一手规则文本；具体法律适用范围和现行版本应以当地主管机构文件为准。
收录 2026-10-31
同业实践BVI国际税务局通知，BVIFARS门户自2027年1月1日起不再接收旧版CRS XML申报，所有CRS报告须使用3.0版。修订版CRS已于2026年起在BVI实施，新增控制人身份、电子货币及央行数字货币等信息要求；既有申报更正及遗漏账户补报应于2026年11月30日前提交。
收录 2026-10-17
新闻Harneys对英国高等法院“Denali诉Manson”案的解读称，法院将金额取决于资产变现、债权和清算费用的合同权利归为制裁法下的“经济资源”，而非“资金”；清算人同意该权利转让本身不构成条例所称的“处理”该资源。该解读指出，英国海外领土法院可能参考这一推理，但其适用仍取决于当地法条定义及具体事实，不能直接视为开曼或BVI裁判。该文还比较两类资产的“处理”定义：资金处理范围包括使用、变更或转让，经济资源则侧重兑换为资金、货物或服务，或用于交换；法院因此认为清算人同意其他当事人转让权利，不等同于清算人处理该经济资源。结论围绕该案具体事实。
收录 2026-10-17
同业实践Harneys梳理BVI被除名和解散公司的恢复路径，解释2023年起除名与解散同时发生，恢复申请一般在解散后五年内提出；2023年前已解散公司适用2028年1月1日与旧十年期限中的较早日期。其区分行政与法院恢复：行政途径通常涉及解散时仍运营、持牌注册代理人、补齐申报及无主财产的财政秘书同意；无法满足条件时可能采用法院途径，申请人范围更广，并需誓章及相关通知。文中说明恢复后公司被视为持续存在，解散后归属王室的资产追回可能仍需同意。上述为律所对既有法律和过渡安排的专业解释，适用主体为BVI公司，未将开曼实体或其他载体纳入。
收录 2026-10-10
同业实践Maples文章称，BVI下半年注册公司如拟自愿清算，应由清算人于11月30日前提交最终通知以避免不必要的登记费；BVI有限合伙牌照费通常4月30日到期，清算还涉及本地清算人、记录保存与代理人交付。
收录 2026-09-29
研究英属维尔京群岛金融服务委员会9月16日将《The Iran (Sanctions) (Amendment) Regulations 2026》列入适用制裁法规记录，行动日及法规生效日均为9月29日。条文涉及特定伊朗关联主体和行业的贷款、权益、合营，以及黄金、贵金属、钻石相关金融服务或资金；FSC说明英国法规金融制裁经枢密院令扩展至维尔京群岛，未限定基金类别。
收录 2026-09-29
规则衡力斯于2026年9月11日梳理BVI《证券与投资业务法》（SIBA）下投资业务牌照类别及申请安排。文章称，在英属维尔京群岛境内或从BVI开展投资业务原则上须持有FSC牌照，七类活动包括投资交易、安排交易、投资管理、投资咨询、投资托管、投资行政管理及运营交易所，并提示法定豁免主体例外。牌照审查考虑申请人及相关人员是否适格、资本资源与组织财务资源是否充足，以及守法和公共利益因素；文中列出至少两名董事、申请文件、制度材料、持续申报和客户资产隔离等要求。文章亦介绍获准管理人简化制度，并指出具体牌照义务取决于实际业务活动及适用豁免。
收录 2026-10-03
研究衡力斯于2026年9月8日概述BVI开放式基金分类及获准基金制度。文章将BVI受监管基金分为孵化基金、获准基金、私募基金、专业投资者基金和公募基金，并说明各类别在投资者范围、规模门槛、服务提供商和持续义务上不同。获准基金投资者不得超过20人，净资产不得超过1亿美元，且无最低初始投资额；基金须委任行政管理人及BVI授权代表，而文章称无需委任投资管理人、托管人或审计师。文章还列出孵化基金的投资者及资产上限、专业投资者基金的投资者资格、私募基金人数上限和公募基金审批要求，并介绍发行文件、服务机构和反洗钱等共同事项。文章按投资者范围、基金规模及监管安排比较各类别。
收录 2026-10-03
研究BVI国际税务局7月15日公布VIRRGIN Lite临时接入安排，供注册代理人提交2025年6月及12月财务期间的经济实质声明，开放至8月31日。境外获批人员最多10名，静态IP最多3个；当地注册代理人继续承担用户管理、培训与内部控制责任，临时申请费获豁免，订阅费不调整。
收录 2026-10-04
通函BVI国际税务局7月13日确认经济实质批量申报功能已改进，将财务期间截至2025年6月及12月的受影响声明申报期限延长至另行通知。相关申报须采用批量上传，单笔功能暂时关闭。公告要求使用原始模板、保留格式和说明行，并允许2025及2026期间声明在同一模板提交。
收录 2026-10-04
通函BVI国际税务局通知注册代理人，BOSS迁移至VIRRGIN期间部分已批准财务期间显示错误，要求提交原批准表及公司编号、应显示期间，以修正数据。通知要求6月19日前提交，已在新系统重新获批变更的实体除外。原文对历史批准截止年份存在矛盾，本条不据此界定受影响实体范围。
收录 2026-10-04
通函BVI国际税务局5月19日说明迁移至VIRRGIN后仍有技术错误影响声明及财务期间调整，近期问题集中于批量申报和恢复登记实体的声明提交。迟报罚款继续暂停，直至相关错误解决；恢复罚款将另行通知。公告说明罚款处理安排，并未宣布所有申报义务或期限取消。
收录 2026-10-04
通函